一旦瑞士银行审核通过,赵兴平的资金被冻结,再想把资金转转回国内,可能性无限小!
哪怕法院最后判决罚没这笔资金,也没有多少用处了。
钱不在国内,你罚没个啥?
所以,必须要用最快的速度拿到法律文书,向瑞士银行提出转款要求!
秦东旭立刻和副书记兼政法委书记赵鼎碰了个头,交代清楚了自己的想法。
赵鼎协调公检法,全力处理此案。
在他的协调下,检察院在提起公诉之前,便依据警方扎实的证据,向法院申请了《刑事涉案财物追缴裁定书》。
法院召开了专门的“追赃听证会”,赵兴平及其律师,检察官共同出席。
听证会最终裁定,赵兴平在瑞士银行的18亿资金,属于诈骗所得,而且没有直接证据,证明这笔钱来自瓜尔多国商业银行。
所以,法院依法予以罚没!
然后司法部门向瑞士银行提交了相应证据材料,要求瑞士银行将这笔钱转到国内指定银行--
水南市城市银行!
在各方协作下,整个过程只用了五天!
司法部门和瑞士银行交涉的同时,秦东旭启程去了省城,见到了姜皓文书记。
18亿的跨境资金转移,出境是问题,入境同样是问题!
牵扯到的可不是只有瑞士银行的审核机构,还有国内的金融部门。