第376章 目标账户

深渊里的眼 沈长离 1132 字 5个月前

“这个,我倒是大概能猜到是什么原因。”这时,在视频通话的镜头里,赵明光忽然开口说道。

众人目光顿时都被吸引了过去,纷纷看向他。

“怎么说?”季惟舟微挑了下眉问道。

闻言,他在镜头里开了口:“根据调查,近两年内出现在郑如钧拍卖行的委托人,其中就有林晓光,而调查之后,在林晓光名下的账户里,我们发现了一些非常明显的问题。”

随后,赵明光将林晓光名下的几个账户的详细情况,直接传到了工作群里。

“根据经侦同事的分析来看,林晓光名下其中有一个账户,曾经多次频繁的有大额资金的转入转出,这也就是说明,这个账户其实就是洗钱的中转账户,而我们都知道洗钱的最终目的是将非法资金洗白之后再回到自己手里,也就是一定要有一个目标账户,洗干净的钱最后都会进入这个目标账户,而经过调查,我们发现这个目标账户,就在林晓光的弟弟林晓明的名下。”

大家把赵明光传过来的资料仔细看了一遍。

“也就是说,林晓光参与洗钱,肯定是板上钉钉了!”苏海道。

“没错!”赵明光点了点头。

季惟舟这时也已经将资料翻看了个大概,他点出了其中两笔款的流动情况,说道:“这两笔都是经由拍卖行的,所以,可以确定,郑如钧的拍卖行也确实在进行洗钱的违法活动。”

赵明光点了点头:“没错!”

“而且,我们还发现,这两次拍卖,委托拍卖人都是林晓光,而在拍卖过程中,都是盛雅参与竞赛,最终拍下林晓光委托拍卖的拍品,也就是说,盛雅在帮助林晓光进行洗钱。”

赵明光说完,钟意的目光也从手机里的资料上离开,她看向屏幕里,问道:“所以,你的意思是,盛雅之所以隐藏自己和林晓光的关系,是为了隐藏他们共同参与洗钱的犯罪事实?”

“不止如此。”季惟舟紧接着道:“江延清之所以和盛雅接触这么久,或许是因为她在帮林晓光洗钱。”

赵明光点了点头:“这是调查到现在,唯一的合乎逻辑的解释了。”

然而,钟意还是摇了摇头。