第362章 贪官污吏们为什么都喜欢囤积现金?

无限流光 刘文戈 633 字 2个月前

尽管这笔税款数目不小,但对于获得如此巨额收益的刘远来说,仍然是非常值得庆幸的事了。

毕竟,他现在已经拥有了足够的资金,来实现自己的梦想——购置梦寐以求的别墅了。

刘远迅速的办理了相关纳税和佣金等手续,很快手机就收到了银行卡转账到账695.2万元的信息。

刘远知道,根据人民银行反洗钱规定:个人银行账户,当日现金,存取超过5万,就会被上报给国家反洗钱中心。个人银行账户,当日转账达到20万,也会被上报给国家反洗钱中心。

在大数据的时代下,每个银行账户,都时刻处在反洗钱系统的监控之下。

只要你的银行账户出现异常的交易,反洗钱系统立即就会预警分析。

最轻微的就是会有银行客服,打电话给你询问转账用途。严重的,就是直接冻结你的银行账户。

所以,那些见不得光的贪官污吏们,都在囤积大量的现金,而不敢存入个人银行账户。