第14页

首席反洗钱师 沈剪灯 782 字 2023-05-11

二人一同下楼去停车场,洛非将车开出来,问坐在副驾驶座上的人:“要去哪里,还请叶先生明示。”

一副忠心司机的模样。

叶知理从公文包中抽出一张纸:“这个科研实验基地。”

等待gps搜索最佳路径的间隙,洛非不免好奇:“又去给人做培训?”

叶知理摇摇头:“去调查一个客户。”

“哦?”洛非颇有兴趣地,“这个客户有什么问题?”

叶知理语气淡然道:“我怀疑这个客户通过国际贸易洗钱,但没有证据,想亲自去看看。”

国际贸易涉及多个领域,包括银行、货币兑换、自由贸易区、跨境支付、港口、发票、货物、货运、信用票据等等。这些领域本身往往就是复杂交易,可能受到洗钱分子的恶意操控。

贸易洗钱和黑市比索交易是两大重要的洗钱手段,在非法融资中非常凑效。

洛非道:“听起来真是惊心动魄,叶先生就一个人去?”

叶知理面无表情地回应:“不然呢?难道拉上银行整个部门吗。”

洛非提议道:“不如带我一起。”

叶知理忍不住蹙眉:“洛先生很闲吗。”

你不是大律师吗,大律师整天给人开车,还要参与突如其来的不明行动,都不用工作的?我更要怀疑你的律师职业不过是个幌子,你的律所不过是个空壳公司,就是用来给非法业务打掩护的。

洛非完全没有意识到身旁的人正在考虑些什么,兴致勃勃道:“如果对方真的存在不法行为,叶先生一个人去岂不很危险?我跟叶先生一起,两个人安全系数成倍增加。”

叶知理干脆地一口回绝:“不行。”