我了解三个网点机构的资金进出情况倒也简单,毕竟我们网点资金是汇到了对方行,对方也确实为我们银行开具了存单。当前实际状况也只能查到这些内容。
到桃仙去再次联系取款事宜是我和汪副行长以及信用卡部吴主任一起去的。与冈黄、悟大情况如出一辙,对方均是说我行网点过来的资金是委托存贷款。当前委托贷款未收回,此笔存款也就不能支取。
回到行后,汪副行长,谢股长和我再一次碰头开了一次会,会上认为当前只有请邾洲检察院反贪局或公安局经侦队组成调查组到冈黄、悟大、桃仙进行调查取证了。从而进一步掌握对方银行留底的原始资料,为后续走诉讼之路作准备。
到悟大去调查取证是我和谢股长陪同检察院钟科长一起去的,而到冈黄、桃仙去调查取证是我和公安局经侦队夏队一起去的,都是早上7点出发,忙到晚上8点后才回来。
前后花了20多天时间,总算把调查取证搞清楚了。
我们三个网点机构的资金外存都是通过资金中间人李某人介绍引存到外地的银行的,中间人李某人和我们网点机构的会计、主任一起到外存资金地银行柜面办理存款业务,业务办完我们的网点机构人员离开以后,中间人李某人与当地银行内外勾结,伪造我们存款人委托将三笔资金通过委托存贷款形式将资金贷给资金需求人,高于银行存款正常利率的利息由资金需求人提前付给存款人。
三个地方的操作模式都如出一辙。只不过冈黄的外存资金对方开出存单600万元,实际上我行涉及资金达5000多万元。
事情调查清楚了,邾洲支行外存外拆资金出问题且不能收回之事也瞒不住了。为此农行W市分行对邾洲支行进行了追责。
97年9月28日W市分行针对这一事件对农行邾洲支行作出了处理通报:邾洲支行行长游行长被暂停行长职务。三个网点机构主任被农行W市分行开除。
与此同时分行派出工作组到邾洲支行,分行计划处胡处长担任邾洲支行工作组组长。胡处长一到邾洲就召开了支行行务会,支行副股级以上干部均参加了这次会议,会上各股室就支行业务情况分条块进行了汇报。在会上胡处长还特地过问外存外拆资金情况。