这天,李伟带着一份刚整理好的资料,神色严肃地找到了陈阳。
“阳哥,有重大发现。”李伟将资料递给陈阳,“我们深入分析了昊天资管近三年的投资组合和退出记录,发现了一个异常模式。”
陈阳接过资料,快速浏览起来。李伟在一旁解释道:“他们有几笔涉及境外并购的项目,交易结构非常复杂,通过多层离岸公司进行。我们追踪了这些交易最终的资金流向,发现有很大一部分资金,在经过一系列操作后,最终流入了境外几家注册在避税天堂的空壳公司,而这些空壳公司的实际控制人……指向了赵晗的一位直系亲属!”
本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!
陈阳目光一凝:“你的意思是,赵晗可能利用其舅舅的职权影响力,在境外并购项目中进行了利益输送?甚至……涉嫌洗钱?”
“目前还只是推测,但资金链条的指向性非常明确。”李伟肯定地说,“而且,我们注意到,昊天资管近期正在积极推动一个大型海外光伏电站的收购项目,而这个项目的国内审批环节,正好涉及到赵晗舅舅所在司局的职权范围。我们怀疑,他们之前那么想拿到旭日新材料,很可能也是想将这个核心技术包装进这个海外项目里,抬升估值,方便他们进行更大的资本运作,甚至……”
“甚至进行更隐蔽的利益输送?”陈阳接过了话头,眼神锐利如刀。
如果这个推测成立,那就不仅仅是商业竞争那么简单了,而是涉及到底线问题。赵晗,或者说昊天资管,这是在玩火!
“这些资料,能交给刘队吗?”陈阳立刻想到了稽查总队。
“这些资金链条的分析,属于我们基于公开和半公开信息的推理,作为线索提交没问题。但要形成证据,还需要官方的跨境协查和强制手段。”李伟回答道。
陈阳沉思起来。这无疑是一个重磅炸弹,但时机和方式必须把握好。直接抛出去,可能打草惊蛇,也可能被对方反咬一口。
就在这时,陈阳的手机响了,是一个陌生的京城号码。他犹豫了一下,还是接通了。
“喂,是陈阳陈总吗?”电话那头传来一个略显低沉的中年男声。
“我是,您哪位?”
“我姓赵,赵明远。”对方的声音很平静,却带着一种不容置疑的威严。
赵明远?陈阳迅速在脑中搜索这个名字,随即心中一震——赵晗的舅舅,发改委能源局的那位副司长!
他怎么会直接打电话给自己?
陈阳瞬间提高了警惕,语气却依旧保持平静:“赵司长,您好。不知您找我有何指教?”
电话那头的赵明远轻笑了一声,笑声听不出什么情绪:“指教不敢当。听说陈总年轻有为,最近在新能源领域动作频频,连昊天资管看上的项目都能抢走,后生可畏啊。”