郭平处长率先发言:“没错,通过我们的初步摸排,刘成叶与卢钢集团的卢克国之间存在着频繁的非正常经济往来。从资金流向的追踪分析,发现有多笔款项流向不明,且与轧钢厂资产处置的时间节点高度重合,这极有可能涉及到行贿受贿的违法行径。”
一位案审调查部的同志接着说:“而且,根据我们对刘成叶近期财务状况的审计调查,发现他家人名下的资产增值异常,消费模式也与正常收入水平严重不符,存在资产隐匿和来源不明的重大嫌疑。”
另一位纪检委的同志补充道:“不仅如此,通过对刘成叶通讯记录的技术侦查,发现他与卢克国以及轧钢厂相关人员的通话频率和时长在特定时间段内明显增加,内容存在刻意规避和加密的迹象,这很可能是在密谋策划非法勾当。”
薛检点了点头,说道:“综合这些线索,刘成叶确实存在重大职务犯罪嫌疑。但目前我们还缺乏直接的定罪证据,所以对他的调查必须严格遵循秘密侦查原则,不能打草惊蛇。”
众人纷纷表示赞同。
郭平处长接着说:“除了刘成叶,吉平市轧钢厂的党委书记、厂长许春运也值得我们深度挖掘。他作为企业的主要负责人,在轧钢厂工作多年,对厂里的资产状况、经营管理等情况了如指掌。此次国有资产被侵吞如此巨大的事件,他要么是共同犯罪,要么存在失职渎职、监管不力的问题。”
“对,许春运在这个过程中要么是积极参与,要么是被胁迫压制。但无论哪种情况,我们都要通过证据链的构建和逻辑推理,查清楚他的具体行为和责任。” 一位检察官说道。
薛检沉思片刻后说:“那我们先从外围展开调查,运用大数据分析、关联交易排查等手段,调查许春运的社会关系、经济往来,看看能不能找到关键突破口。同时,对刘成叶的日常行踪、通讯记录进行实时监控,运用技术手段进行解密和分析。”
众人开始分工,有的负责收集许春运的相关资料,有的负责安排对刘成叶的监控行动。
经过几天的甄别,调查有了一些新的进展。 负责调查许春运的小组发现,他在轧钢厂资产处置期间,与卢钢集团的高层有多次私下会面,而且在银行账户上有几笔来源不明的大额资金入账,这些资金的流动轨迹复杂,存在洗钱和转移资产的嫌疑。